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男子帮“代刷流水”被逃走20万 嫌疑人逃跑5年落网

时间:05-18 来源:小编 点击:

  南宁新闻网—南宁晚报讯(记者韦薇通讯员罗利艳何詠合)南宁市民小宁(化名)本来只是想着通过“代刷流水”赚500元手续费,于是将公司对公账户里的25万元转入黄某滔的银行卡内。然而刚转完钱,小宁就发现不对劲,立即用此卡从单位的POS机上消费出5万元。但是,银行卡里的20万元钱还是被分四次转走。近日,以“代刷流水”骗局对小宁实施诈骗的黄某滔,被南宁市兴宁区人民检察院提起公诉,并被法院判处有期徒刑3年8个月,并处罚金5000元。

  2012年6月,黄某滔主动到南宁市某银联担保公司,欲找人帮忙做一笔银行流水账,以方便贷款。担保公司工作人员小锋(化名)称做流水账需要手续费1000元。前后谈了3次,6月底,黄某滔表示愿意接受“代刷流水”的价格,并当场交给小锋1000元手续费和一张银行卡、U盾,并告知银行卡密码。小锋出具了收据给黄某滔,这笔生意算是谈成。

  7月25日18时许,小宁通过公司对公账户将25万元转入黄某滔的银行卡。然而刚转完钱,就发现此卡已被取消了网银转账功能。小宁顿觉不妙,立即用此卡从单位的POS机上消费出5万元,又立马赶到附近的自动柜员机取款,发现银行卡密码也已被修改。回到公司后发现此卡上的20万元人民币已被分四次转走到其他账户了。小宁心里隐隐感觉被骗了,马上电话联系小锋质问情况。

  小锋立刻联系黄某滔,黄某滔推托说1小时后赶到小锋办公室解决。但1小时后,黄某滔电话已是关机状态。这时小宁和小锋已是心急如焚,只能赶到南宁市公安局兴宁分局报案。公安机关随即以涉嫌诈骗罪将黄某滔列为网上在逃人员进行追缉。

  原来,黄某滔在交给小锋银行卡后,马上到银行重新补办一张新卡,新卡和交给小锋的卡是同一个账号。当25万元转进来后,黄某滔马上把20万转到其名下其他卡上。钱到手后,黄某滔便改名换姓逃往广州了。

  去年12月2日,在广州火车站地铁站站厅,一名自称“黄福军”的男子相貌特征与黄某滔高度相符,被带回公安机关调查。经查证,该名男子就是黄某滔。

  近日,南宁市兴宁区人民检察院依法以诈骗罪起诉黄某滔。黄某滔被法院以诈骗罪判处有期徒刑3年8个月,并处罚金5000元。

  所谓“代刷流水”是指银行卡主人为提高自己的银行信用等级,找代理人将大额款项转入自己卡中再转出,借以提高自己银行卡流水账面金额。对银行卡主人来说此举能提高信用等级,而代理人的目的则是赚取相应的手续费。

  银行不会主动提供“刷流水”服务,也不提倡通过“代刷流水”的方式提升自己的信用评级。请大家注意保管好自己的财物,不要轻信陌生人,不要轻易将钱存入他人银行卡内,提高安全防范意识,切勿走偏门贪图小便宜,以免因小失大。

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